logo
dollar
euro

В НБУ заявляють, що банки не повинні блокувати картки фізичних осіб при ідентифікації клієнтів

21:05 19.10.2017 eye 105
В НБУ заявляють, що банки не повинні блокувати картки фізичних осіб при ідентифікації клієнтів

До кінця 2015 року Українські банки повинні були провести ідентифікацію клієнтів. Що це означає?
Відповідно до закону україни "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", всі Банки повинні регулярно з певною періодичністю ідентифікувати як фізичних , так і юридичних осіб. Для різних форм власності має свої терміни ідентифікації.
У липні 2015 року НБУ поновив з поправками вимоги про проведення ідентифікацію своїх клієнтів, згідно якої всі Банки повинні ідентифікувати осіб до кінця 2015 року.

НБУ звертається до всіх осіб про необхідність проходження ідентифікації. А до Банків з вимогою, не перевищувати свої повноваження: не блокувати картки клієнтів, у разі, якщо ті не підійшли вчасно пройти ідентифікацію.


Наверхнаверх