logo
dollar
euro

На Полтавщині конвертаційний центр влаштували колишні правоохоронці, банкіри та підприємці

7:15 23.10.2017 eye 578
На Полтавщині конвертаційний центр влаштували колишні правоохоронці, банкіри та підприємці

Працівниками прокуратури та Головного управління Державної фіскальної служби України Полтавщини викрито "конвертаційного центру" та припинено його діяльність.  Незаконну діяльність "конверт" здійснював у Полтаві та області.

Під час проведення операції  з конвертації грошових коштів правоохоронцями затримано 3 осіб. У них вилучено підробленні документи, печатки фіктивних підприємств та майже 70 тис грн.

Загальна кількість членів угрупування наразі з’ясовується. Відомо, що до його складу входили колишні працівники органів внутрішніх справ, банкіри та підприємці.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).


Автор: За інформацією прес-служби прокуратури Полтавської області
Наверхнаверх